La necessità di normazione in materia di antiriciclaggio sta sempre più prendendo forza in ambito UE ed interno, essendo ormai un indispensabile parametro di compliance tanto per gli Enti, quanto per gli studi professionali che devono approcciare alla specifica normativa di riferimento.
In questo testo sarà compiuta, non solo l’analisi della normativa di settore, ma esempi pratici per l’applicazione corretta della normativa europea come recepita all’interno del nostro ordinamento; Prima direttiva 91/308/CEE – Legge 197/1991; Seconda direttiva 2001/97/CE – D.Lgs.n.56/2004; Terza Direttiva 2005/60/ CE – D.Lgs.n.231/2007; Quarta direttiva 2015/849/UE – D.Lgs.n.90/2017; Quinta Direttiva 2018/843/UE – D.Lgs.n. 125/2019; Sesta direttiva 2018/1673/UE – D.Lgs.n.195/2021.